1.董事會決議日期:112/04/192.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:　(1)一一一年度營業報告　(2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告　(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案6.召集事由二、承認事項:　(1)一一一年度營業報告書及財務報表案　(2)一一一年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:　(1)現況終止與四家設備廠商專案技轉及開發諮詢服務合約案　(2)修訂「公司章程」案　(3)修訂「董事選任程序」案　(4)修訂「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:自112年3月29日至112年4月7日下午五時止受理股東就本次股東常會之提案；郵寄者以郵戳為憑。受理處所：新竹科學園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓（財會處）電話：03-577-5586