公告本公司董事會決議召開112年股東常會(增列召開股東會事由) 1.事實發生日:112/04/202.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會(增列召開股東會事由)3.因應措施:一、董事會決議日期：112/04/20二、股東會召開日期：112年6月29日(星期四)上午10時整三、股東會召開地點：臺中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3 本公司會議室四、股東會召開方式：實體股東會五、召集股東會事由： (一)報告事項： (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」案。 (5)累積虧損達實收資本額二分之一報告。(新增) (二)承認事項： (1)本公司111年度財務報表及營業報告書案。 (2)本公司111年度虧損撥補案。(新增) (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。 (5)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (6)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (四)選舉事項: (1)改選董事之選舉案。 (五)其他議案: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 (六)臨時動議:4.其他應敘明事項:一、股票過戶地點：能海電能科技股份有限公司財務部 (台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3)二、股票最後過戶日：112年4月30日(適逢例假日，現場過戶提前至4/28辦理)三、股票停止過戶日：112年5月1日起至112年6月29日四、受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名事宜： (一)受理時間：112年4月6日至112年4月17日止，上午8時30分至下午5時 (二)受理處所：能海電能科技股份有限公司 (台中市西屯區臺灣大道三段660號9樓之3) 電話：04-24522967 (三)股東提案受理方式： 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有 意提案之股東請於民國112年4月17日下午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。請於信封封面上加註「股東會提 案函件」字樣，以掛號函件寄送，餘從其規定。 (四)董事(含獨立董事)候選人提名受理方式： 依公司法第192條之1，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單，並敘明姓名、學歷、經 歷，且被提名人為獨立董事者應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應 遵循事項辦法」相關證明文件，本次董事應選名額為11名(含獨立董事3名)， 其提名人數不得超過應選名額。凡有意提名之股東請於民國112年4月17日下 午5時前送達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆結果。請於 信封封面上加註「董事及獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送 ，餘從其規定。