1.事實發生日:112/05/022.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事( 含獨立董事),公告第二屆薪資報酬委員會委員名單如下: (1)、舊任者姓名及簡歷:獨立董事 張威創/金廈實業(股)公司獨立董事 許鑒隆/中國文化大學專任教授級專業技術人員獨立董事 許綺礽/第一金證券承銷部業務協理(2)、新任者姓名及簡歷:獨立董事 張坤明/安東尼律師事務所所長獨立董事 何宜達/寰宇國際環保顧問有限公司董事長獨立董事 呂瑞君/睿耘會計師事務所所長3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。