1.股東會日期:112/05/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:通過核准修訂「公司章程」案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第8屆董事案 選舉董事4人及獨立董事3人，共當選7人，名單如下： A.董 事4人：唐錦榮 林懋元 友禾投資(股)公司法人代表人吳宗忠 友禾投資(股)公司法人代表人楊晴華 B.獨立董事3人：蔡高忠 陳繼明 黃昭媛6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過核准修訂股東會議事規則案(2)通過核准申請股票上櫃案(3)通過核准現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案(4)通過核准解除董事競業禁止案7.其他應敘明事項:無