1.事實發生日:112/05/092.發生緣由:一、董事會決議日期:112/05/09二、股東會召開日期:112/06/19三、股東會召開地點:台中市大里區工業九路118號4樓四、召集事由報告事項:(1)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。(4)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。(5)訂定本公司「永續發展實務守則」報告。(6)訂定本公司「風險管理實務守則」報告。討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)訂定本公司「董事選任程序」案。(3)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東放棄優先認購權利案。選舉事項:(1)本公司董事全面改選案。討論事項二:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止案。臨時動議:無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:依公司法第165條規定，自民國112年5月21日起至民國112年6月19日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日(5/20)適逢假日，故請提前於5月19日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄第一金證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市大安區安和路一段27號6樓辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以民國112年5月19日郵戳為憑。