1.董事會決議日期:112/05/162.股東會召開日期:112/06/273.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告案。 (2)111年度審計委員會審查決算表冊報告案。 (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。 (4)111年度盈餘現金股利分派情形報告案。(新增)6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表案。 (2)111年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:改選第六屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/2912.停止過戶截止日期:112/06/2713.其他應敘明事項:無。