1.董事會決議日期:112/05/162.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路199號，萬豪一廳(台北萬豪酒店)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）本公司111年度營業報告。（2）本公司111年度審計委員會審查決算表冊報告。（3）本公司累計虧損達實收資本額二分之一案。（4）本公司健全營運計畫執行情形報告。（5）修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。6.召集事由二、承認事項:（1）本公司111年度營業報告書及財務報表案。（2）本公司111年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:（1）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。（2）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。（3）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。（4）配合本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷增資，提請原股東放棄優先認股權案。8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事案。(新增)9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自112年5月31日起至112年6月27日止。