1.董事會決議日期:112/05/182.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告(2)111年度審計委員會審查報告案(3)111年度員工及董事酬勞分派情形報告(4)訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」案6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)申請股票上櫃案(2)辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案(4)修訂「股東會議事規則」案（新增議案）(5)修訂「公司章程」案（新增議案）(6)擬發行限制型員工權利新股案（新增議案）8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為限制案10.召集事由六、臨時動議:臨時動議11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月31日至112年6月27日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)