1.事實發生日:112/05/192.發生緣由:(一)報告事項： 1.修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案(二)討論暨選舉事項： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 5.修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案 6.選任本公司獨立董事案 7.解除本公司新任董事競業禁止限制案(三)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無