1.股東會日期:112/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司獨立董事補選案。當選名單如下：獨立董事：李亦淇6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(2)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。