公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:112/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：蘇文龍 (2)董事：林煜基 (3)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (4)董事：信標生物科技股份有限公司 (5)董事：旭旺投資有限公司 (6)董事：協菱股份有限公司 (7)獨立董事：周秀原 (8)獨立董事：傅明琪 (9)獨立董事：楊萬成 (10)監察人：旭豪投資有限公司 (11)監察人：陳宏田 (12)監察人：林欽銘4.舊任者簡歷: (1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事：林煜基，豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總經理 (3)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (4)董事：信標生物科技股份有限公司 (5)董事：旭旺投資有限公司 (6)董事：協菱股份有限公司 (7)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 (8)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (9)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理 (10)監察人：旭豪投資有限公司 (11)監察人：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師 (12)監察人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理5.新任者職稱及姓名: (1)董事：蘇文龍 (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (3)董事：信標生物科技股份有限公司 (4)董事：旭旺投資有限公司 (5)董事：劉哲嘉 (6)董事：高駿殿 (7)董事：陳耀聰 (8)董事：陳宏田 (9)獨立董事：周秀原 (10)獨立董事：傅明琪 (11)獨立董事：楊萬成6.新任者簡歷: (1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 (3)董事：信標生物科技股份有限公司 (4)董事：旭旺投資有限公司 (5)董事：劉哲嘉，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理 (6)董事：高駿殿，台灣三菱電梯(股)公司董事長 (7)董事：陳耀聰，台灣建築經理(股)公司營建部經理 (8)董事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師 (9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長 (10)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (11)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事十一席(含獨立董事三席)9.新任者選任時持股數: (1)董事：蘇文龍，3,255,615股 (2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司，763,471股 (3)董事：信標生物科技股份有限公司，11,033,605股 (4)董事：旭旺投資有限公司，50,667股 (5)董事：劉哲嘉，6,143股 (6)董事：高駿殿，414,189股 (7)董事：陳耀聰，265,046股 (8)董事：陳宏田，901,862股 (9)獨立董事：周秀原，0股 (10)獨立董事：傅明琪，25,000股 (11)獨立董事：楊萬成，0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/2111.新任生效日期:112/06/1912.同任期董事變動比率:全面改選不適用13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司原設置董事九席及監察人三席，為配合設置審計委員會，由審計委員會及其成 員，依公司法、證券交易法暨其他法令規定負責執行監察人之職權。本公司全面改選 董事十一席(含獨立董事三席)。