1.股東會日期:112/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一一年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司補選董事一席案。6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(二)通過討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(三)通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。7.其他應敘明事項:無