1.股東會日期:112/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認111年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認111年度營運報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作 業程序」案。(3)通過申請股票上市(櫃)案。(4)通過初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利 案。7.其他應敘明事項:無。