1.事實發生日:112/06/302.發生緣由:一、股東常會日期:112年06月30日二、重要決議事項: (一)承認事項 (1)承認111年度營業報告書及財務報表案 (2)承認111年度盈餘分配案 (二)討論事項 (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)通過重新訂定本公司「董事選舉辦法」案 (3)通過本公司申請股票上市(櫃)案 (4)通過本公司初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄 優先認股權利案 (三)選舉事項 (1)本公司全面改選董事案 新任董事名單如下: 董事:張金鋒 董事:中盈投資開發(股)公司 代表人:劉敏雄 董事:張榆柔 獨立董事:王春生 獨立董事:翁國樑 獨立董事:趙貴祥 獨立董事:陳于格 (四)其他事項 (1)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無