1.董事會決議日期:112/07/062.股東臨時會召開日期:112/08/253.股東臨時會召開地點:斯其大科技會議室(地址：台北市基隆路二段５１號１１樓之１)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會。5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:補選本公司董事四席案(含獨立董事一席)。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。11.停止過戶起始日期:112/07/2712.停止過戶截止日期:112/08/2513.其他應敘明事項:依公司法192條之1規定擬訂一一二年七月十八日至一一二年七月二十七日為本公司持股1%以上股東就本次股東臨時會之受理獨立董事候選人提名。