1.事實發生日:112/08/282.發生緣由:本公司112年第二次股東臨時會重要決議(1)股東臨時會日期:112/08/28(2)重要決議事項: A.本公司第四屆董事改選案 當選名單: 董 事:黃閔晨 董 事:貿晨科技有限公司代表人許雅婷 董 事:黃奇男 董 事:許瑞宏 董 事:許世民 獨立董事:蔡昀玲 獨立董事:張金樹 獨立董事:蘇正輝 獨立董事:王元宏 B.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 C.通過修訂本公司「董事暨監察人選任程序」部分條文案 D.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:無