1.事實發生日:112/09/252.發生緣由:公告本公司董事會決議事項(一)報告事項: 無(二)討論事項:1.委任獨立董事三人為本公司審計委員會及薪酬委員案。2.因應公司治理增訂本公司「防範內線交易管理作業程序」、 「內部重大資訊處理作業程序」案。(三)臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。