1.事實發生日:112/09/252.發生緣由:(一) 報告事項1.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。2.訂定本「道德行為準則」案。3.本公司健全營運計劃書執行情形報告案。4.修訂本公司「董事會議事規範」案。(二)討論與選舉事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.公司獨立董事補選案。當選名單及當選得票選舉權數資料如下：職稱 姓名 當選得票權數獨立董事 陳麒文 11,576,518獨立董事 陳銘芷 11,092,715獨立董事 方詳棋 10,608,9123.解除董事競業禁止限制案。4.修訂本公司「股東會議事規則」案。5.修訂本公司「董事選任程序」案。6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.修訂本公司「背書保證作業程序」案。8.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)臨時動議:無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。