公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事之當選名單 (補充簡歷及董事變動達三分之一以上) 1.發生變動日期:112/11/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:黃聰榮董事:永名投資(股)公司董事:正億企管顧問(股)公司董事:光立汽車有限公司董事:豪旺投資(股)公司董事:輝創投資(股)公司獨立董事:鄭丁旺獨立董事:施茂林獨立董事:劉克昌4.舊任者簡歷:董事:黃聰榮/本公司董事董事:永名投資(股)公司/本公司董事董事:正億企管顧問(股)公司/本公司董事董事:光立汽車有限公司/本公司董事董事:豪旺投資(股)公司/本公司董事董事:輝創投資(股)公司/本公司董事獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長獨立董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授獨立董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員5.新任者職稱及姓名:董事:黃聰榮董事:正億企管顧問股份有限公司董事:永名投資股份有限公司董事:施茂林董事:魏隆誠董事:劉克昌獨立董事:鄭丁旺獨立董事:柳婉郁獨立董事:程明修獨立董事:陳文宗6.新任者簡歷:董事:黃聰榮/正億企管顧問股份有限公司董事長(補充)董事:正億企管顧問股份有限公司/本公司董事董事:永名投資股份有限公司/本公司董事董事:施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授董事:魏隆誠/久陞昌企業股份有限公司董事長(補充)董事:劉克昌/前華南銀行襄理/巧新獨立董事獨立董事:鄭丁旺/前政治大學校長獨立董事:柳婉郁/中興大學農資學院教授獨立董事:程明修/東吳大學法律學系特聘教授獨立董事:陳文宗/前中華票券金融公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事9.新任者選任時持股數:董事:黃聰榮/選任時持股數3,408,800股董事:正億企管顧問股份有限公司/選任時持股數5,684,800股董事:永名投資股份有限公司/選任時持股數2,294,557股董事:施茂林/選任時持股數0股董事:魏隆誠/選任時持股數1,562,400股董事:劉克昌/選任時持股數1,000,000股獨立董事:鄭丁旺/選任時持股數0股獨立董事:柳婉郁/選任時持股數0股獨立董事:程明修/選任時持股數0股獨立董事:陳文宗/選任時持股數0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/14~112/11/1311.新任生效日期:112/11/1312.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是(變更)16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無