1.股東會日期:112/11/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司一一一年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項: 無。