1.臨時股東會日期:112/12/222.重要決議事項:一、討論事項：(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選任程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。二、選舉事項：全面改選董事（董事二席及獨立董事三席）案。三、其他事項：通過解除本公司新任董事及其代表人與獨立董事競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:無。