1.董事會決議日期:112/12/292.股東臨時會召開日期:113/01/303.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會4.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心5.召集事由一、報告事項:無6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案 (5)修訂本公司「股東會議事規則」案 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案 (7)擬辦理現金增資私募普通股案（新增）8.召集事由四、選舉事項:本公司增選一席董事及三席獨立董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/01/0112.停止過戶截止日期:113/01/3013.其他應敘明事項:(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提名 董事及獨立董事候選人之期間自112年12月15日至112年12月25日止，凡有意提名 之股東請於112年12月25日17時前送達受理處所：碳基科技股份有限公司董事長室 （地址：臺北市大安區信義路四段296號7樓之1）。(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年01月13日至 113年01月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。