1.臨時股東會日期:112/12/292.重要決議事項:重要決議事項一、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。當選名單：(1)董事：蕭進益(2)董事：王建宇(3)董事：凱瑞投資股份有限公司代表人：吳俊明(4)董事：蕭豐格(5)獨立董事：楊建源(6)獨立董事：李婷瑜(7)獨立董事：吳威毅重要決議事項二、其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。