1.董事會決議日期:113/01/182.股東會召開日期:113/04/303.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓 (台元科技園區一期會館多功能會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書。(2)112年度審計委員會審查報告書。(3)健全營運計畫書執行情形報告。(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。(5)私募有價證券辦理情形報告。(6)本公司「董事會議事規則」部份條文修訂報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/0212.停止過戶截止日期:113/04/3013.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，書面提案期間自113年2月23日至113年3月4日止，持股百分之一以上股份之股東，凡有意提案者，應於113年3月4日下午5時前送達受理處所：新穎生醫股份有限公司財會單位。地址：新竹縣竹北市台元街18號6樓之1 電話：03-5601816(二)本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：民國113年3月30日至民國113年4月27日電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。