公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事八席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一。1.發生變動日期:113/01/312.舊任者姓名及簡歷:董事：柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長董事：正亞投資有限公司/光焱科技股份有限公司 董事董事：孫達汶/光焱科技股份有限公司 董事董事：余維斌/光焱科技股份有限公司 董事董事：邱雅俐/光焱科技股份有限公司 董事監察人：林安汝/光焱科技股份有限公司 監察人監察人：陳少方/光焱科技股份有限公司 監察人3.新任者姓名及簡歷:董事：哈柏投資有限公司 代表人 柯歷亞/光焱科技股份有限公司 董事長董事：正亞投資有限公司/光焱科技股份有限公司 董事董事：孫達汶/光焱科技股份有限公司 董事董事：余維斌/光焱科技股份有限公司 董事董事：邱雅俐/光焱科技股份有限公司 董事獨立董事：陳立銘/信昇會計師事務所 執業會計師獨立董事：李卓澔/前沿科技股份有限公司 創辦人獨立董事：顏世翠/言律法律事務所 主持律師4.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)5.新任董事選任時持股數:董事：(1)哈柏投資有限公司 代表人 柯歷亞 ：3,558,240股(2)正亞投資有限公司 ：3,878,494股(3)孫達汶 ：0股(4)余維斌 ：264,884股(5)邱雅俐 ：0股獨立董事(1)陳立銘 ：0股(2)李卓澔 ：0股(3)顏世翠 ：0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/06/18~113/06/177.新任生效日期:113/01/31-116/01/308.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:本屆選任董事會下設置審計委員會，並擬由全體獨立董事組成審計委員會替代監察人職能。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。