1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:彰化縣秀水鄉莊雅村寶溪巷3號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告(5)修訂本公司「董事會議事運作程序」案(6)本公司112年背書保證情形6.召集事由二、承認事項:(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案(2)本公司112年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案之申請。(1)受理提案時間：113/03/22起至113/04/01止，每日上午9點至17點(星期例假日除外)，以送達為憑。(2)受理提案處所:秀育企業股份有限公司(新北市汐止區新台五路1段97號18樓-11，電話：02-26972311)。