1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(iFG遠雄廣場D棟CLCC巨寰宇全球人文會展中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告。(2)監察人查核112年度決算表冊報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(3)修訂「股東會議事規則」案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂「從事衍生性商品交易處理辦法」案。(6)修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月18日至113年6月14日止。(3)受理股東提案期間：自113年4月09日起至113年4月19日下午5時止。受理提案處所：新北市汐止區新台五路1段99號18樓之5(本公司 財務部)聯絡電話：02-2697-5599。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。