1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中山路二段311號5樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。(4)112年度現金股利分派情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修正案。(2)本公司「取得或處分資產管理辦法」修正案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無。