1.董事會決議日期:113/03/222.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷102號1樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業報告書。 (2) 112年度審計委員會審查報告。 (3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)購買董事及重要職員責任保險情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以供董事會備查及回覆審查結果。1. 提案受理期間：自113年4月16日起至4月26日16時止。2. 提案受理處所：啟弘生物科技股份有限公司財務部 （地址：新北市汐止區康寧街169巷103號3樓、電話：02-26947888）。3. 提案受理方式：本次股東常會之提案，務請於113年4月16日至4月26日16時前提出 並敘明聯絡人及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日 期為憑，並請於信封封面加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄出。4. 其他未盡事宜，悉依公司法第172條之1及相關法令規定辦理。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。