1.董事會決議日期:113/03/252.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路136號10樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:A一一二年度營業報告案。B審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。C一一二年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。D修訂本公司「公司治理實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:A一一二年度營業報告書及財務報表案。B一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:A修訂本公司「股東會議事規則」案。B修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案。9.召集事由五、其他議案:新任獨立董事競業禁止解除案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:無