1.董事會決議日期:113/04/112.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:新竹市東區公道五路三段1號2樓 (晶宴會館御豐館星辰一廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)審計委員會與內部稽核主管溝通情形報告。 (4)112年度員工酬勞與董事酬勞分派情形報告。 (5)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (6)112年庫藏股買回執行情形報告。 (7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司112年度盈餘分派表案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。(刪除原第1案,新增此案) (2)解除本公司董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。