1.董事會決議日期:113/04/172.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新竹市中華路六段335號(本公司5樓活動中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)112年度營業報告。 (二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (三)本公司「董事會議事規範」修訂案。(增列)6.召集事由二、承認事項: (一)本公司112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (二)本公司112年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:全面改選第八屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(一)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得以 書面方式向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。凡有意提案之 股東請於113年04月12日起至113年04月22日上午9時前寄達或送達本公司管理部， 並請自行敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者 以寄達為憑，於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，親送或以掛號郵件 寄送】。上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東 常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定 之議案列於開會通知書。(二)有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該提案超過300字或提案超過一項之情事。 上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得 列入議案。(三)受理股東提案處所：暐世生物科技股份有限公司管理部 【地址：新竹市中華路六段335號 電話：03-5181918】。(四)依公司法規定自113年4月29日至113年6月27日停止股票過戶登記；因最後過戶日 113年4月28日適逢星期例假日，故現場過戶請提前至113年4月26日下午4時30分， 親臨股務代理機構，郵寄過戶者以113年4月27日郵戳為憑。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。