1.董事會決議日期:113/05/022.股東會召開日期:113/06/173.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)民國112年度審計委員會查核報告。 (3)虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)112年私募辦理情形報告。 (5)112年健全營運計畫執行情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)擬私募普通股現金增資發行新股案。 (3)擬發行113年限制員工權利新股案。 (4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1912.停止過戶截止日期:113/06/1713.其他應敘明事項:無