1.股東會決議日:113/05/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴董事：高新明董事：陳信融獨立董事：劉忠賢獨立董事：洪儒生獨立董事：陳定國3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭擔任昆山中辰矽晶有限公司副董事長董事：中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁擔任昆山中辰矽晶有限公司董事長擔任元鴻(山東)光電材料有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山中辰矽晶有限公司：江蘇昆山市城北高科技工業園區漢浦路303號元鴻(山東)光電材料有限公司：山東省濟寧市高新區創意SOHO 3號樓2601室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:昆山中辰矽晶有限公司:矽晶棒矽晶圓等加工貿易元鴻(山東)光電材料有限公司：光電及通訊材料基板製造與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。