1.董事會決議日期:113/05/072.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:和淞科技(股)公司B棟二樓大會議室(新竹縣湖口鄉光復南路33號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業報告書。 2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4.112年度盈餘分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「董事選任程序」案。8.召集事由四、選舉事項: 1.改選本公司七席董事(含三席獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案: 無。(原議案刪除)10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。