1.董事會決議日期:113/05/082.股東會召開日期:113/06/283.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政九路145號8樓本公司會議室。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)112年度審計委員會審查報告(3)112年度董事酬勞暨員工酬勞提撥情形報告(4)112年度公司與關係人及集團企業間交易報告(5)訂定「永續發展實務守則」報告（新增議案）6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案(2)修訂「董事選任程序」部分條文案(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案(4)擬解除董事競業限制案(5)申請股票上市櫃案（新增議案）(6)辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案（新增議案）8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/3012.停止過戶截止日期:113/06/2813.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月29日至113年6月25日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。