1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237號6樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業及財務概況報告。 (2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告書。6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增) (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。