1.董事會決議日期:113/05/152.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:桃園市龍潭區龍園一路255號(本公司O棟4樓教育訓練室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)112年度審計委員會審查報告。(3)健全營運計畫執行情形報告。(4)公司誠信經營作業程序及行為指南報告。(5)私募有價證券執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告及財務報表案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 修訂「公司章程」部份條文案。(2) 擬發行低於市價之員工認股權憑證案。(3) 擬辦理私募普通股案(新增議案)。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:(1)受理股東提案期間:113/04/26至113/05/06(2)受理股東提案處所:桃園市龍潭區龍園一路255號以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。