1.事實發生日:113/05/302.發生緣由:本公司113年第二次股東臨時會重要決議事項。(1)股東會日期：113/05/30(2)重要決議事項： 一、報告事項：無。 二、承認事項：無。 三、討論事項：本公司初次上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股， 擬提請原股東全數放棄認購案。 四、選舉事項： 1.全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)。 當選名單： 董事：呂寶麟 董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人連建欽 董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人莊仁川 董事：大宇資訊股份有限公司法人代表人林惠貞 獨立董事：陳威勳 獨立董事：高煥堂 獨立董事：許書祥 五、其他議案： 1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。