1.股東會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。6.重要決議事項五、其他事項:A修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 五、其他事項:B解除本公司新任董事競業禁止之限制案： 本案票決未通過，不解除新任董事競業禁止之限制。7.其他應敘明事項:無。