1.事實發生日:113/08/022.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項(1)股東會日期：113/08/02(2)重要決議事項：一、報告事項： 訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德 行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。二、討論事項：（一）修訂「公司章程」部分條文案。（二）修訂「股東會議事規則」部分條文案。（三）修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。（四）修訂「資金貸與他人管理作業辦法」部分條文案。（五）修訂「背書保證管理作業辦法」部分條文案。（六）修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。（七）申請股票上市案。（八）為配合初次上市新股承銷相關法規，擬請原股東放棄認購上市前辦理之現金增資認股權利案。三、選舉事項： 全面改選本公司董事7席（含獨立董事3席）。 當選名單： 董 事：鍾文清 董 事：鍾玉娟 董 事：莊洸賢 董 事：新代投資股份有限公司 獨立董事：鄭文正 獨立董事：鄭明仁 獨立董事：張元龍四、其他事項：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。