1.事實發生日:113/08/142.公司名稱:友鋮股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項 (1)擬討論本公司113年經理人之中秋節獎金案。 (2)通過本公司公司治理自評報告案。 (3)通過本公司「內部控制制度聲明書」案。 (4)通過113年第2季合併財務報表案。 (5)選舉副董事長案。 (6)訂定永續發展委員會組織規程及成立永續發展委員會案。 (7)通過113年第三至四季及114年第一季財務預測案。 (8)通過本公司過額配售協議案。 (9)修訂內部控制部分條文案。 (10)修訂核決權限表案。 (11)訂定風險管理政策與作業程序案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。