1.事實發生日:113/08/162.發生緣由:公告本公司董事會決議召開「113年第一次股東臨時會相關事宜」3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)董事會決議日期：113/08/16(二)股東臨時會召開日期：113/09/26(三)股東臨時會召開地點：台中市大雅區中清路三段758巷7號5樓(四)股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東 會，請擇一輸入) ：實體股東會(五)召集事由一、報告事項： 第一案：修訂本公司「誠信經營守則」案。 第二案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 第三案：修訂本公司「道德行為準則」案。 第四案：修訂本公司「公司治理實務守則」案。(六)召集事由二、承認事項：無。(七)召集事由三、討論事項： 第一案：修訂本公司「公司章程」案。 第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 第三案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 第四案：修訂本公司「背書保證作業程序」案。 第五案：修訂本公司「股東會議事規則」案。 第六案：修訂本公司「董事選任程序」案。 第七案：本公司股票申請上市案。 第八案：本公司初次上市前現金增資，全體股東放棄優先認購權案。(八)召集事由四、選舉事項： 第一案：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。(九)召集事由五、其他議案： 第一案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(十)召集事由六、臨時動議：無。(十一)停止過戶起始日期：113/08/28(十二)停止過戶截止日期：113/09/26(十三)其他應敘明事項： 受理股東提名獨立董事期間：自113/08/17起至113/08/27下午5時止。 受理處所：鴻勁精密股份有限公司(地址：台中市大雅區中清路三段758巷7號)