1.臨時股東會日期:113/08/302.重要決議事項:重要決議事項一、選舉事項：全面改選本公司董事七席(含獨立董事三席)案。當選名單：(1)董事：柏銘股份有限公司代表人：王獻儀(2)董事：冠杰股份有限公司代表人：徐嘉新(3)董事：閎匯股份有限公司代表人：王裕賢(4)董事：洪嘉金俞(5)獨立董事：沈寬典(6)獨立董事：張晉誠(7)獨立董事：蔡伶敏重要決議事項二、其他事項：解除新任董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。