1.董事會決議日期:113/10/032.股東臨時會召開日期:113/11/223.股東臨時會召開地點:新北市新莊區建國一路296號6樓(吉晟生技股份有限公司會議室)。4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:本公司「董事會議事規則」部分條文修訂報告。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。(3)本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。(4)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。(5)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(6)本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文修訂案。(7)本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。(8)本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/10/2412.停止過戶截止日期:113/11/2213.其他應敘明事項:受限公告固定格式，本公司股東會議議程如下：一、報告事項二、選舉事項三、討論事項四、臨時動議以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。