1.董事會決議日期:113/10/232.股東臨時會召開日期:113/12/113.股東臨時會召開地點:台北市中正區許昌街42之1號4樓 (台北新光三越教室-A教室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:修訂「董事會議事辦法」。6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項: (1) 修訂公司章程案 (2) 修訂「取得或處分資產處理辦法」案 (3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 (4) 修訂「背書保證管理辦法」案。 (5) 修訂「股東會議事規則管理辦法」案。 (6) 修訂「董監事選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。8.召集事由四、選舉事項:補選四席獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/11/1212.停止過戶截止日期:113/12/1113.其他應敘明事項:(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，　其股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。(2)依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於113年11月02日至113年11月12日下午 七點止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東臨時會選舉獨立董事之提 名，其他相關事宜將依法公告之。 受理處所：台北市中正區北平東路30-1號11樓。 受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於受理期間內，以掛號函件 並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「獨立董事提名函件」 寄達受理處所。(3)本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年11月26日起至 113年12月8日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司 「股東e服務」【網址：stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明投票。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。