1.董事會決議日期:113/11/072.股東臨時會召開日期:113/12/253.股東臨時會召開地點:台北市大安區師大路80巷2號「Vino Vino餐廳」4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 (二) 訂定本公司「道德行為準則」案。 (三) 訂定本公司「誠信經營守則」案。 (四) 訂定本公司「永續發展實務守則」案。6.召集事由二、承認事項:無7.召集事由三、討論事項: (一) 本公司擬申請股票上市案。 (二)本公司擬辦理初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。 (三)本公司所在地變更案。 (四)修訂本公司「公司章程」案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事九席(含三席獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案: 解除本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/11/2612.停止過戶截止日期:113/12/2513.其他應敘明事項: 本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年12月10日至 113年12月22日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 【網 址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。