1.董事會決議日期:112/03/152.股東會召開日期:112/06/063.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區工業區六路7號）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告暨112年度營業計畫報告。(2)監察人審查111年度決算表冊報告。(3)111年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。(4)111年度盈餘分配情形報告。(5)111年私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案。(2)111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)擬辦理私募普通股增資案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/04/0812.停止過戶截止日期:112/06/0613.其他應敘明事項:無