1.董事會決議日期:112/03/162.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:新竹市東區公道五路二段180號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)111年度營業報告。(二)審計委員會審查111年度決算表冊報告。(三)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(四)111年度盈餘分派現金股利情形報告。(五)修訂本公司「誠信經營守則」案。(六)修訂本公司「道德行為準則」案。(七)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(八)修訂「一百一十一年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案。6.召集事由二、承認事項:(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。(二)承認111年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)盈餘轉增資案。(二)修訂本公司「公司章程」案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)本公司申請股票上市(櫃)暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷 之股份來源，原股東全數放棄認購案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國112年3月27日起至民國112年4月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年4月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。受理方式：以書面方式在受理期間內寄達或送達提案處所為憑並於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式。受理處所：有成精密股份有限公司 （地址：新竹市東區公道五路二段180號4樓，電話：03-5688699）