1.董事會決議日期:112/04/072.股東會召開日期:112/06/303.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)111年度營業報告書(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派案6.召集事由二、承認事項:(1)111年度營業報告書及財務報表案(2)111年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「股東會議事規則」案(4)本公司擬申請股票上市(櫃)案(5)擬辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上市(櫃)公開承銷， 原股東全數放棄優先認購權案8.召集事由四、選舉事項:(1)增選董事二席(含獨立董事一席)。9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事之競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:112/05/0212.停止過戶截止日期:112/06/3013.其他應敘明事項:無